Alex Saab se declaró culpable de lavado de dinero y aceptó entregar US$195 millones

El empresario colombiano Alex Saab, exministro venezolano y estrecho aliado de Nicolás Maduro, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero ante la jueza federal Kathleen Williams, en Miami. La audiencia se realizó el martes 15 de septiembre y modificó la postura que sostuvo durante los primeros meses del nuevo proceso penal abierto en Estados Unidos. Como parte del acuerdo con la Fiscalía, aceptó el decomiso de US$195 millones vinculados con las maniobras investigadas y se comprometió a colaborar con las autoridades federales. La documentación pública no precisó qué investigaciones podrían recibir información del acusado ni identificó a todos los funcionarios venezolanos bajo análisis. La sentencia todavía no tiene fecha y el delito contempla una pena máxima de veinte años de prisión.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, Saab organizó durante casi una década una estructura de sobornos y pagos ilegales para obtener contratos públicos venezolanos destinados a la importación de alimentos y medicamentos. Las operaciones se canalizaron mediante el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocido como CLAP, creado para distribuir productos básicos entre la población. El empresario admitió que compañías controladas de manera encubierta por los participantes consiguieron contratos lucrativos después de pagar a funcionarios. Un documento presentado junto con el acuerdo indicó que el grupo desvió al menos US$195 millones mediante seis contratos. Para ocultar el origen y el destino del dinero, utilizó sociedades de fachada, facturas falsas, registros comerciales adulterados y transferencias procesadas a través del sistema financiero estadounidense.

La aceptación de culpabilidad abrió una nueva etapa judicial porque Saab también accedió a responder preguntas de fiscales y agentes, aportar información veraz y declarar si fuera convocado. Si el Departamento de Justicia considera que esa asistencia resultó útil, podrá solicitar una reducción de la condena, aunque la decisión final quedará en manos de la jueza Williams. Las autoridades estadounidenses no confirmaron que la cooperación se dirija contra Maduro, su esposa Cilia Flores u otra figura específica. Los documentos mencionaron a funcionarios venezolanos de alto nivel y a otros acusados que no fueron identificados públicamente. Entre los nombres revelados aparece José Gregorio Vielma Mora, exgobernador de Táchira y exministro, señalado por la Fiscalía como uno de los participantes del esquema relacionado con contratos alimentarios.

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El expediente detalló que Saab y sus socios acordaron pagos para obtener respaldo político, protección y acceso a contratos financiados con recursos públicos. Una parte de las maniobras investigadas incluyó la distribución de diez millones de cajas de alimentos mediante un convenio supervisado por la Gobernación de Táchira. Los fiscales sostuvieron que Vielma Mora iba a recibir alrededor de US$17 millones entre sobornos, comisiones y otros pagos ilegales a cambio de su influencia en la adjudicación. Las acusaciones también abarcaron operaciones destinadas a falsear el origen, la calidad o el recorrido de productos importados desde Colombia y México. La declaración de culpabilidad implica que Saab admitió su participación personal, pero no equivale a una condena contra los demás involucrados, quienes conservan sus derechos dentro del proceso.

Saab acumuló durante años una fuerte influencia dentro del gobierno venezolano. Primero se vinculó con contratos para proyectos de viviendas y después ocupó un lugar central en negocios asociados con el CLAP. Estados Unidos lo acusó originalmente en 2019 de participar, junto con el empresario Álvaro Pulido, en una trama que habría movilizado hasta US$350 millones. Fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020, durante una escala aérea rumbo a Irán, y extraditado a Miami en octubre de 2021. El gobierno de Maduro rechazó entonces las acusaciones, sostuvo que cumplía una misión diplomática y calificó su detención como un secuestro. Saab también negó durante años los señalamientos, mientras su defensa cuestionó la legalidad de la extradición y del proceso estadounidense.

Estados Unidos liberó a Saab en diciembre de 2023 mediante una medida de clemencia otorgada por el entonces presidente Joe Biden, como parte de un intercambio que permitió la salida de diez estadounidenses detenidos en Venezuela. Tras regresar a Caracas, Maduro lo nombró ministro de Industria y Producción Nacional. El nuevo expediente, presentado en enero de 2026, retomó acusaciones vinculadas con contratos del CLAP y agregó operaciones financieras relacionadas con el petróleo venezolano. Saab volvió a quedar bajo custodia estadounidense y compareció en Miami el 18 de mayo. Primero rechazó los cargos, pero finalmente cambió su declaración antes del juicio previsto para noviembre. Su acuerdo de cooperación genera expectativa por la información que podría entregar, aunque el alcance concreto permanecerá bajo reserva hasta que avance la investigación federal.